4208 Sayılı Kanun — Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakk…

Q: 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun uyarınca, kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ile bunlar hakkındaki bütün delillerin tespiti için başka bir imkanın bulunması şarttır.

Yanlış — Gerekçe: Mevzuata göre kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için bu kişilerin ortaya çıkarılması ve delillerin tespiti için başka bir imkanın bulunmaması (başka imkanın olmaması) gerekir; soruda ise 'bulunması şarttır' denilerek hüküm tersine çevrilmiştir.

Q: 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun uyarınca, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele hangi birim bölüm olarak eklenmiştir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı — Gerekçe: Kanun'un Geçici 1. maddesi uyarınca 190 sayılı KHK'nın eki I sayılı cetvele Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bölüm olarak eklenmiştir. Diğer seçenekler mevzuat metninde yer almayan kurumlardır.

Q: 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Geçici 2. maddesine göre, Maliye Bakanlığının 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddesinin ikinci bölümünün (A) bendinde sayılan uzman ve denetmen kadrolarında en az beş yıl görev yapmış olanlar, hangi makamın onayı ile oluşturulacak sınav kurulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mali Suçları Araştırma Uzmanı olarak atanabilirler?

Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile — Gerekçe: İlgili madde hükmüne göre atama süreci Bakan onayı ile oluşturulacak sınav kurulu tarafından yürütülür. Diğer makamların (Cumhurbaşkanı, MASAK, Sayıştay) bu atama sürecindeki sınav kurulu oluşturma yetkisine dair metinde bir hüküm bulunmamaktadır.

16/6/2004 tarihli ve 5190 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesi; diğer kanunlarda geçen "Devlet Güvenlik Mahkemesi", "Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliği", "Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ve Cumhuriyet savcısı" ibarelerinin sırasıyla "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza mahkemesi", "ağır ceza mahkemesi üyesi", "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesinde belirtilen suçları soruşturmak ve kovuşturmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcısı" olarak uygulanacağını hüküm altına almıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1 Amaç ve Kapsam

Madde 2 Tanımlar

Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer hertürlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,

İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 3 Mali Suçları Araştırma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 4 Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 5 Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü

Madde 6 Sır Saklama Yükümlülüğü

Madde 7 Karapara Aklanması Suçunda Ceza

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ceza ve Usul Hükümleri

Madde 8 Zamanaşımı

Madde 9 Tedbir Konulması

Madde 10 Kontrollü Teslimatın Şartları

Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş olması,

Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hakkında bütün delillerin tespiti için başka bir imkan bulunmaması,

Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,

Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;

1. Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti edilmesi,

2. Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması, zorunludur.

Madde 11 Kontrollü Teslimat Kararı ve Usulleri

Kontrollü teslimata, 10 uncu maddede belirtilen şartların varlığı halinde, Ankara (…)² Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir.

21/2/2014 tarihli ve 6526 tarihli Kanunun 19 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Güvenlik Mahkemesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, karar gerekmeksizin kontrollü teslimat uygulamasına derhal son verilir.

Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz.

Madde 12 Yükümlülüklere Aykırı Davranış

Madde 13 Yetkili Mahkeme

(Değişik ikinci fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.) Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Madde 14 Ek Ödemeler

Madde 15 Yönetmelikler

Kontrollü teslimat uygulama esas ve usulleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Gümrük Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür.

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 16 (Mülga üçüncü fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.) İKİNCİ KISIM Diğer Kanunlarda Değiştirilen Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Eklenen Hüküm

(12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanuna Ek Madde eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 17 olup, yerine işlenmiştir.) İKİNCİ BÖLÜM 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen ve Değiştirilen Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM

(13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 2 nci maddesine bir bent eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 18 eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 8 inci maddesinin bir bendinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

Madde 19 bendinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

(13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 20 düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ibare eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 21 düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Eklenen Hüküm

Geçici Madde 1 eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.) ÜÇÜNCÜ KISIM Geçici Maddeler, Yürürlük, Yürütme

Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

Geçici Madde 2

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığının 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddenin ikinci bölümünün (A) bendinde sayılan uzman ve denetmen kadrolarında en az beş yıl görev yapmış olanlar, Bakan onayı ile oluşturulacak sınav kurulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla en geç altı ay içinde Mali Suçları Araştırma Uzmanı olarak atanabilirler.³

Bu madde ile ilgili olarak, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesine bakınız.

Madde 22

Madde 23

4208 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Sınav ve Uygulama Soruları (Mevzuat Akademi)

Bu mevzuatla ilgili hazırlanan örnek sınav ve pekiştirme soruları:

Soru: 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun uyarınca, kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ile bunlar hakkındaki bütün delillerin tespiti için başka bir imkanın bulunması şarttır.

Doğru Yanıt: Yanlış

Gerekçe / Dayanak: Mevzuata göre kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için bu kişilerin ortaya çıkarılması ve delillerin tespiti için başka bir imkanın bulunmaması (başka imkanın olmaması) gerekir; soruda ise 'bulunması şarttır' denilerek hüküm tersine çevrilmiştir.

Doğru Yanıt: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Gerekçe / Dayanak: Kanun'un Geçici 1. maddesi uyarınca 190 sayılı KHK'nın eki I sayılı cetvele Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bölüm olarak eklenmiştir. Diğer seçenekler mevzuat metninde yer almayan kurumlardır.

Soru: 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Geçici 2. maddesine göre, Maliye Bakanlığının 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddesinin ikinci bölümünün (A) bendinde sayılan uzman ve denetmen kadrolarında en az beş yıl görev yapmış olanlar, hangi makamın onayı ile oluşturulacak sınav kurulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mali Suçları Araştırma Uzmanı olarak atanabilirler?

Doğru Yanıt: Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile

Gerekçe / Dayanak: İlgili madde hükmüne göre atama süreci Bakan onayı ile oluşturulacak sınav kurulu tarafından yürütülür. Diğer makamların (Cumhurbaşkanı, MASAK, Sayıştay) bu atama sürecindeki sınav kurulu oluşturma yetkisine dair metinde bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu Mevzuatın Tüm Soru ve Testlerini Çöz (Akademi) →